-
08.09.2023Парламентът гласува на първо четене една институция да следи за прането на пари
Вписването в публичен регистър към НАП и МВР ще е условие за извършване на услуги с виртуални валути и достъп до депозитни касети в обществени трезори
-
20.01.2021
Търговците на едро отпаднаха от новите регулации против пране на пари
Текстовете бяха приети на първо четене без дебати
-
05.08.2020
Защо чужденци не могат да разкриват набирателни смекти у нас?
Законът за мерките срещу изпиране на пари е зле написан и зле спазван, твърди адвокат
-
24.02.2020
Притеснителни ли са промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари?
Исканията за запор на банкови сметки вече ще се разглеждат от Специализирания наказателен съд
-
05.02.2020
Какво следва след новите правила за финансовите разплащания в ЕС?
България е сред страните, които се справят добре с борбата с изпирането на пари, твърди евродепутатът Емил Радев
2 -
14.11.2019
НС прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Това реално е първата регулация на дейности, свързани с виртуалните валути, с оглед предотвратяване на злоупотреби
-
25.07.2019
Търговци на изкуство и виртуални валути ще са под контрола на мерките срещу прането на пари
С гласуваните на първо четене текстове депутатите въведоха забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сметки, сейфове или банкови сейфове на фиктивно име
-
16.05.2019
Адвокатите няма да са длъжни да докладват на ДАНС за свои клиенти
По Закона за мерките срещу изпирането на пари фирми, чиито собственици са регистрирани чуждестранни лица, ще подават декларация за действителни собственици
Таг Закон за мерките срещу изпирането на пари
Пазари